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跨境地下钱庄覆灭记

发布时间:2019-08-14

  1月3日,随着涉嫌非法经营的康某等9名犯罪嫌疑人及涉嫌赌博的隆某、谢某等7名犯罪嫌疑人被警方依法执行逮捕,一个涉案金额高达20亿元的跨境地下钱庄宣告覆灭。这是钦州市公安机关成功侦破的首例重大跨境地下钱庄案。

  “公安局吗?我们发现一个疑似地下钱庄,请查处”

  2018年4月28日,金融部门向钦州市公安局报案,称他们发现在钦州开设的广西某贸易有限公司银行对公账户日常资金交易存有重大疑点,初步怀疑该客户利用开设的空壳公司从事非法经营活动。

  钦州市公安局立即派出民警介入调查。经过初步调查,办案民警发现,这个贸易公司涉及的账户有20多万个,流动资金高达800多亿元。

  “该公司绝大部分账户的开户人并不是真正的使用人,流动资金数额如此巨大,是不正常的。”钦州市公安局经侦支队深入分析和研判后认为,该公司可能存在重大问题。

  2018年8月13日,钦州市公安局经侦支队经审查并报请市公安局领导批准后,255777摇钱树开奖结果网依法对广西某贸易有限公司涉嫌非法经营案进行立案侦查。

  钦州市公安局对此案高度重视,从各县区公安局、分局,以及市局治安、网安、法制、巡警等部门共抽调60多名民警,成立专案组,迅速开展案件侦查工作。

  专案民警不辞辛劳,先后前往北京、上海、甘肃、浙江、广东等地开展侦查工作,行程数十万公里。艰辛的付出有了收获,民警基本摸清了该团伙的犯罪轨迹。

  警方初步查明:自2016年下半年以来,犯罪嫌疑人康某等人未经许可,利用其掌握的大陆银行账户和香港银行账户,非法从事人民币和美元汇兑业务,从中收取汇兑金额3至10不等的手续费,从中牟取利润。

  在侦查该案过程中,侦查人员发现隆某、谢某合资开设的广西某商务服务有限公司,雇请人员进行网络聚众赌博活动,涉案赌资巨大,这些赌资在流入赌博网站银行账户后又流转到位于钦州市的广西某贸易有限公司账户。

  经过3个多月的奋战,钦州警方掌握嫌疑人大量的犯罪事实和证据。2018年11月27日,钦州警方决定开展统一收网行动。

  2018年11月27日至30日,由钦州市副市长、市公安局局长郭晓红挂帅,副局长黄东刚具体组织指挥的“813”非法经营案收网行动启动。在自治区公安厅经侦总队的指导和大力支持下,参战民警分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等地同步开展收网行动。

  当民警来到甘肃省临夏回族自治州准备对犯罪嫌疑人康某进行抓捕时,当地公安机关告知办案民警:嫌疑人在偏远的农村居住,人员、道路情况复杂,现场抓捕条件不成熟,如果处理不当,极易引发群体性事件。

  时间一天天地过去,但犯罪嫌疑人踪影全无,这让民警感到焦虑,一旦其他嫌疑人落网,主要嫌疑人康某必然听到风声潜逃,这样就很难抓捕了。

  “一定要把犯罪嫌疑人抓获归案!”2018年11月30日,随着钦州市公安局经侦支队副支队长、行动小组组长刘芳香一声令下,抓捕民警立即出击。

  “等等,我带你们去,我曾在那边工作近10年,熟悉情况。”此时,当地一名年近60岁的民警自愿加入抓捕队伍。

  行动小组成员刚刚行进到犯罪嫌疑人康某所在村村头,就看见前面100多米处有一个人正打开车门准备上车。当地老民警认出此人就是康某,急忙吩咐钦州民警实施抓捕。

  经过20多分钟的追击,办案民警终于将康某的车辆逼停。然而,康某不甘束手就擒,弃车往山上逃跑。

  “快下车,追!”话音未落,民警们箭一般飞奔过去

  至此,在自治区公安厅经侦总队的组织指导下,钦州市公安局经过缜密侦查,成功破获这起重大地下钱庄案,共抓获19名犯罪嫌疑人,打掉3个犯罪团伙,扣押涉案银行卡、车辆、电脑、男子买10880元的苹果手机店员刷卡时少,编码器等一批作案工具,涉案金额高达20亿元。目前,司法机关已逮捕犯罪嫌疑人16名。

  案件的成功侦破得到了上级公安机关的充分肯定,公安部经侦局于2018年12月29日专门向自治区公安厅经侦总队发来贺电表示热烈祝贺,并向全体参战单位和民警致以诚挚的慰问!

  2019年1月7日,自治区公安厅经侦总队向钦州市公安局转发了贺电,希望钦州市公安局认真总结经验、再接再厉,不断强化地下钱庄的打击力度,为维护全区金融秩序和经济安全做出新的更大的贡献。

  警方提醒:地下钱庄不仅成为涉及金融、证券、贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的洗钱工具,同时也成为了国际跨境资金进入国内、严重干扰我国金融秩序的帮凶。广大市民如需买卖外汇需到正规金融机构,经营必须合法,如发现有非法买卖外汇的违法行为,请积极向公安机关举报。不要向他人出借或者出售自己和亲属的身份证及银行卡等个人信用证件,如有遗失,请立即到相关部门办理挂失手续,以免被不法分子利用进行违法犯罪活动。

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